ROK ve İş Bankasına Yürüdüler

Rasim Ozan Kütahyalı ve İş Bankasının iki üst düzey yöneticisi Engin Yalçın ve Ertuğrul Koçak neden gözaltına alındı?

21 ilde 198 kişi hakkında yasadışı bahis, kara para aklama, örgüt kurma, dolandırıcılık gibi suçlamalarla operasyon yapıldı.
Gözaltına alınanların en popüleri Rasim Ozan Kütahalı ama asıl çarpıcı olan İş Bankasından iki üst düzey yöneticinin gözaltına alınmış olması.

Engin Yalçın ve Ertuğrul Koçak.
Engin Yalçın İş Bankası Uyum Müdürü
Ertuğrul Koçak ise finansal suçlar müdürü.

RASİM OZAN KÜTAHYALI VE BAHİS

Rasim Ozan Kütahyalı öncelikle yasadışı bahis bağımlısı.

Paravan şirketler, ödeme kuruluşlarında hesap açıp Rasim Ozan Kütahyalı’ya para gönderiyorlar.

Dosyada 11 kişi “kasa hesap” olarak incelenmiş. Bunlardan biri Rasim Ozan Kütahyalı.

Rapora göre Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına;
2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği analiz edildiği iddia edildi.

Ayrıca elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde;
Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşik Ödeme ve Faturamatik olmak üzere 6 farklı ödeme kuruluşundan Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu değerlendirildi.

BU DELİLLERLE RASİM TUTUKLANIR

Bu ödeme kuruluşlarının hepsi Rasim Ozan’a para göndermiş. MASAK bunun raporunu yazmış Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanır bu delillerle.

RASİM VE RÜŞVETE ARACILIK

Rasim aynı zamanda bazı ödeme kuruluşlarının savcılık dosyalarını rüşvete aracılık ederek çözdü. Bu da soruşturuluyor.

ROK’UN KORUMASI UFUK

Rasim Ozan Kütahyalı’nın beş seneden fazla korumalığını yapan Ufuk, aslında Kütahyalı’nın suç ortağı. Beraber Perpa’da pos tefeciliği yapıyorlardı.

PALADYUM’A KAYYIM ATANMIŞTI RÜŞVETLE KALDIRILDI

Paladyum Elektronik Para, BSM Elektronik para, Param gibi kuruluşlara TMSF kayyım atamıştı.

Paladyum Ödeme kuruluşu rüşvetle lisansını geçen ay geri aldı. Şimdi yine operasyon yediler. Resmen komedi.

Merkez Bankası, bu işin içinden nasıl çıkacak. Rüşvetle geçen ay Paladyum’un lisansını geri verdiler. Yani bahise aracılık yapan firmanın. Şimdi operasyon oldu. Rüşveti alanlar da topun ağzında şimdi.

PALADYUM VE 25’LİK PATRONİÇE

Paladyum’un sahibi Ünal Pala’ydı. Bodrum’da yat kazasında vefat etti eşiyle beraber. 25 yaşındaki kızına Asmin Ayşe Pala’ya kaldı Paladyum. Şirket yönetim kurulu üyeleri kanına girdi ve yasadışı bahis işine soktular.

En büyük müşterisi HTS Mobil Sistemler’di. Çağlayan adliyesi HTS mobile işlem yapmış ama Paladyum’a dokunmamıştı.

HTS mobil yöneticisi Şahin Gergerli. Akrabası da AK Parti MYK Üyesi.

Bu işlerin babasıda örgütüde lideride herşeyide sipay sipay temizlenmedikce hiç bir sistem düzelmez.

İKİ TUTUKLAMA

IQ Money Mustafa Duran Dubai’de interpolle yakalandı Türkiye’ye teslim edildi tutuklandı.
Akın Demir de Paybull dosyasından tutuklandı.

Bu isimleri hep anlatmıştım.

GELELİM İŞ BANKASI KISMINA

Bugün yapılan operasyona göre MASAK raporu 100 milyar TL ve 2 Milyar Dolarlık şüpheli işlem tespit etmiş.

Şebeke yasa dışı bahis gelirlerini banka hesapları, ödeme kuruluşları, sanal pos işlemleri ve kripto varlıklar ile kuyumcular ve döviz büroları üzerinden hem sisteme sokmuş hem aklamış.

Soruşturmada kritik kısım. Bazı Banka yöneticileri ve polislerin, rüşvet karşılığı örgüte bilgi sızdırdığı konusu.

Soruşturmayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Soruşturmanın beyni ise MASAK raporu.

İŞ BANKASINDAN İKİ ÜST DÜZEY İSİM

Engin Yalçın ve Ertuğrul Koçak.
Engin Yalçın Uyum Müdürü
Ertuğrul Koçak ise Finansal Suçlar Müdürü.

Hükümet ilk kez İşbankasına bu kadar açıktan yürüyor.

BİRLEŞMEDEN Mİ KAYNAKLI

Türkiye’nin iki önemli fintek şirketi olan İş Bankası iştiraki Moka Ödeme ve Birleşik Ödeme (United Payment), 2024 yılı itibarıyla güçlerini birleştirerek tek çatı altında toplandı. Birleşme sonucu oluşan yeni şirketin unvanı “Moka United Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu Anonim Şirketi” oldu.

Birleşik Ödeme’nin 2024 dönemi soruşturma kapsamında ve Rasim Ozan’a da para gönderdikleri tespit ediliyor. Eğer birleşmeden sonra da bu işler devam ettiyse İşbankası adına büyük sıkıntı.

DOKUNULMAZ SİPAY
NEZİH SİPAHİOĞLU

Sipay’in ismi ilk kez bir operasyonda böyle açık yazıldı.

Sipay’ın patronları Bilal Erdoğan’la çalıştıklarını söylüyorlar tüm piyasada. Sipay bugüne kadar tüm bahis siteleriyle çalıştı ama ona dokunulmuyor. Lisansını iptal etmeli Merkez Bankası ama yemiyor çünkü Bilal Erdoğan’dan korkuyorlar.

Nezih Sipahioğlu liderliğindeki ekip tüm bu kirli işleri yaparken, emanetçiler üzerine kurulu birden çok firma ile yaparak ilgiyi ve suçu dağıtma yoluna gittikleri bir dönemde toplu olarak kapatıldılar.

Bu firmalardan en bilinenleri, Parolapara, PayCo, Paybull ve Vepara’dır.

Sipay; yasa dışı bahis, forex, POS ve tefecilik gibi alanlarda faaliyet yürüttü.

GARİPOĞLU VE SİPAY AYNI ADRESTE

Şuan iktidarın uyuşturucu operasyonundan hedefi olan ve mal varlığına el konulan, ama operasyonu önceden haber alıp yurtdışına çıkan Kasım Garipoğlu ile ilişkileri de ilginç.

Sipay’ın şirketiyle Kasım Garipoğlu’unn GKPay şirketi aynı adreste. Bazı yöneticileri de aynı isimler.

27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX

Kasım Garipoğlu’nun Londra’daki şirketlerinde direktör olan Kasam Nazar, aynı zamanda Sipay UK’de de direktörlük yapmış. Aralarında bu şekilde doğrudan bir bağ bulunuyor.

SİPAY VE 700 MİLYAR TL’LİK AKLAMA

Sipay kısmında 700 milyar TL’lik aklama sözkonusu. Bir sürü bürokrat işin içerisinde. Bu aklamanın 300 milyarı İş Bankası üzerinden yapılmış.

ROK’UN DA BULUNDUĞU İLK GÖZALTI LİSTESİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonu kapsamında öne çıkan isimler:

Selahattin Akın UZUN (Örgüt Lideri)

Asmin Ayşe PALA (Paladyum-Pep Para-Genel Müdür)

Zekeriya Başar ÖZBİLEN (Paladyum-Pep Para- Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Mehmet SADİOĞLU (Paladyum-Pep Para-Yönetim Kurulu Üyesi)

Tolgahan KAPANCI (Paladyum-Pep Para-Uyum ve Risk Müdürü)

Deniz USULOĞLU (Paladyum-Ppe Para-Finans Genel Müdür Yardımcısı)

Özlem OKTAREŞKARA SEFER (Paladyum Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı)

Sadık GENÇ (CMT-BSM Ödeme Kuruluşu Eski Sahibi)

⁠Buğra SÖNMEZ (Eski Visa Müdürü)

Ferhat ALTUNKAYNAK (KRİPDOME KRİPTO- İç Denetçi)

⁠Soner GÜLLECİ (Banka Çalışanı)

Emrullah GÜVEN (Kuyumcu)

Hayrullah GÜVEN (Kuyumcu)

Tahir BAKIRCI(BEREKET TBEMLAK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LTD. ŞTİ SAHİBİ)

Ertuğrul KOÇAK (TÜRKİYE İş Bankası- BANKA MÜDÜRÜ)

Engin YALÇIN (TÜRKİYE İş Bankası)

⁠İbrahim SIRMA (Öğretim Görevlisi)

⁠Kemal Oğuz PALA(PALADAYUM ÖDEME KURULUŞU %50 HİSSELİ ORTAĞI)

Çayan ZENGİN (Avukat Adana Barosu)

Taylan Perver YALNIZ (Avukat Adana Barosu)

GÜNAY UZUN (Avukat Adana Barosu) Firari

⁠Mehmet Emin UZUN (Avukat Adana Barosu) Firari

⁠Yusuf OĞUZ (İHRAÇ POLİS MEMURU)

Fatih SEVGİLİ (POLİS MEMURU-ADANA DESTEK HİZMET ŞB.)

Hamdi BALOĞLU (İHRAÇ POLİS MEMURU)

Mustafa Ali YILDIRIM(KOMİSER- DENİZLİ PAMUKKALE SEVİNDİK PMA.)

Emin ELMAS(POLİS MEMURU-MANİSA-YUNUS EMRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PMA.)

Murat KALA (POLİS MEMURU-ADANA SEYHAN DEVRİYE EKİPLER A.)

⁠ÖZHAN KARGAOĞLU (EMEKLİ POLİS MEMURU)

TAMER AKKUŞ (POLİS MEMURU- ADANA TEM Şube)